Trang ChuHabari za CryptoMabadilishanoSoko la fedha la WazirX linalomilikiwa na Binance linashutumiwa kwa utakatishaji fedha kwenye...

Kubadilishana kwa WazirX inayomilikiwa na Binance anayetuhumiwa kwa utakatishaji wa zaidi ya $350 milioni

- Matangazo -

Wizara ya Fedha ya India ilithibitisha mnamo Agosti 2 kwamba ubadilishanaji wa sarafu ya crypto WazirX inachunguzwa kwa ufujaji wa pesa na ukiukaji wa sheria za ubadilishaji wa fedha za kigeni.

Pankaj Chaudhary, Waziri wa Fedha alisema hayo kwa jumla Rupia 2.790 crore (zaidi ya $350 milioni) ilifutwa kupitia ubadilishanaji wa sarafu ya crypto ya WazirX.

- Matangazo -

WazirX, Exchange Binance iliyopatikana mwaka wa 2019. Watendaji wakuu wa mabadilishano hayo waliitwa kuhojiwa na shirika la kiuchumi.

Idara sasa imethibitisha kuwa inachunguza kesi zinazohusiana na crypto-crypto chini ya masharti ya Sheria ya Usimamizi wa Fedha za Kigeni 1999 (FEMA).

"Uchunguzi ulibaini kuwa ubadilishanaji wa crypto wa India Wazirx, unaoendeshwa na Zanmai Labs Private Limited nchini India, ulitumia miundombinu ya ubadilishanaji wa Binance wa Kisiwa cha Cayman. . Zaidi ya hayo, iligunduliwa kuwa shughuli zote za crypto kati ya kubadilishana hizi mbili hazijarekodiwa kwenye blockchains na kwa hivyo zimegubikwa na siri. Chaudhary alisema.

Hasa, waanzilishi-wenza wa WazirX Nishal Shetty na Siddharth Menon wanasemekana kuwa nao kuhamia Dubai na familia mnamo Aprili mwaka huu mfumo mpya wa ushuru wa crypto nchini India. 

Wizara ya fedha ya India tena nhChaji upya ushirikiano wa kimataifa kwa ajili ya udhibiti pesa za kielektroniki.

Inakadiriwa kuwa Indiamilioni 15 hadi 20 watumiaji wa cryptocurrency.


Ona zaidi:

Kiwango cha post hii
- Matangazo -

Labda una nia

Mkakati mzuri wa mapato na Balozi wa CoinEx (Programu Maalum ya Baadaye)

Sio muda mrefu uliopita, ubadilishanaji maarufu wa cryptocurrency CoinEx ulianzisha mpango wa Balozi wa CoinEx (Programu...

Viingilio bado havionyeshi dalili za kupoa hata soko linapojificha

Kiwango cha jumla cha biashara ya crypto kinapungua mwaka huu pamoja na soko lingine, lakini ...

Coinbase inashirikiana na BlackRock kutoa crypto kwa taasisi

BlackRock ilishirikiana na Coinbase ili kuwapa wawekezaji wa kitaasisi ufikiaji wa sarafu fiche. BlackRock, meneja...

CSC huhudhuria Siku ya Global Blockchain, huharakisha upanuzi wa mfumo ikolojia

Mnamo Julai 29, CoinEx Smart Chain (CSC) ilihudhuria Siku ya Global Blockchain ya 7, inayofanyika katika Jiji la Ho Chi Minh,...

Bybit: Pata pesa kwa urahisi kutoka kwa Biashara ya Nakala

Bybit, mojawapo ya ubadilishanaji wa fedha za crypto unaokua kwa kasi zaidi duniani, inaleta hali yake ya "win-win"...

Machapisho Yanayohusiana

- Matangazo -