Trang ChuHabari za CryptoBitcoinPolisi wa China wanasema fedha za siri zinatumika...

Polisi wa Uchina wanasema fedha za siri zinatumiwa kutakatisha pesa za dawa za kulevya

- Matangazo -

Wizara ya Usalama wa Umma ya China iliorodhesha fedha fiche kwa mara ya kwanza kama njia ya kutakatisha na kuhamisha pesa zinazohusiana na ulanguzi wa dawa za kulevya.

Theo Ripoti ya Uhalifu wa Dawa za Kulevya ya China 2021, polisi walitatua Kesi 5.000 ulanguzi wa dawa za kulevya unaohusiana na miamala ya mtandaoni mwaka jana, ikichukua takriban 9,2% ya kesi zote zinazohusiana na dawa.

- Matangazo -

Ripoti hiyo ilisema: “Mzunguko wa fedha za dawa umepanuka kutoka uhamisho wa benki hadi pesa za kielektroniki na sarafu ya mchezo."

Katikati ya 2020, Mahakama ya Watu wa Kati ya Hangzhou ilichapisha uamuzi kwamba mkurugenzi mkuu wa jukwaa la biashara ya mtandaoni la China alitumia Bitcoin kununua Bitcoin. methamphetamine kwenye wavuti ya giza mnamo 2018.

Moja Ripoti ya utafiti Januari ilionyesha kuwa licha ya kupiga marufuku Uchina kwa sarafu za siri, Kesi za jinai 5.137 inayohusiana na sarafu za siri ambazo zilitatuliwa mnamo 2021.

Kulingana na a Ripoti ya utakatishaji fedha haramu, idadi ya sarafu za siri zinazotumiwa katika shughuli za utakatishaji fedha zimeongezeka 30% mwaka 2021 dhidi ya 2020.


Ona zaidi:

Kiwango cha post hii
- Matangazo -

Labda una nia

Utalii huko El Salvador Unaongezeka Licha ya Soko la Bitcoin Bear

El Salvador ilikuwa nchi ya kwanza kuhalalisha Bitcoin. Licha ya utabiri wa kukata tamaa juu ya athari ...

Mwanamke alihukumiwa miaka 10 jela kwa kulipa BTC kukodisha wauaji kumuua mumewe

Jessica Sledge atafungwa jela miaka kumi ijayo kwa kulipa $10 kwa bitcoin kwa muuaji ili kumuua mumewe...

Zaidi ya watu 16.000 walitia saini kumtaka mwenyekiti wa SEC ajiuzulu

Mwenyekiti wa Tume ya Usalama na Ubadilishanaji Fedha (SEC), Gary Gensler, amekosolewa kwa msimamo wake kuhusu sarafu za siri...

Mfanyakazi wa Benki ya Busan ya S.Korea alifuja $1,1 milioni kununua Bitcoin

Mfanyakazi wa idara ya fedha za kigeni ya BNK Busan Bank of Korea anatuhumiwa kwa ubadhirifu wa shilingi bilioni 1,48 (ilishinda bilioni 1,1).

Benki ya Santander Inatoa Biashara ya Cryptocurrency kwa Wateja nchini Brazili

Santander, moja ya taasisi kubwa zaidi za benki duniani, imetangaza kuanza kutoa...

Machapisho Yanayohusiana

- Matangazo -