Kesi ya zamani haijamalizika, BitMEX imeshikwa na kesi nyingine

- Matangazo -

[mzungumzaji]

Mbali na tuhuma za ulaghai, utapeli wa pesa na utapeli wa soko. Ubadilishaji wa sarafu ya dijiti BitMEX kuwa na shida ya kukabiliwa na kesi nyingine.

Dmitry Dolgov, mkazi wa Moscow, Urusi, alifungua kesi kwa korti katika Wilaya ya Kaskazini ya California. Alisema kuwa "HDR Global Trading Limited, kampuni mama ya BitMEX, waanzilishi wa ubadilishaji kama vile Arthur Hayes, Ben Delo, na Samuel Reed na wengine wachache, walishiriki na kuwezesha shughuli. kudanganya, kupata haramu mabilioni ya dola ”.

Malalamiko hayo yanakuja wiki mbili baada ya BitMEX na waanzilishi wake kushtakiwa kwa Tume ya Biashara ya Baadaye ya Bidhaa (CFTC) na Idara ya Sheria ya Merika (DOJ).

Tazama pia: BitMEX na Arthur Hayes walipewa 'bodi za kukata' na Idara ya Sheria ya Merika

Na katika kesi nyingine mnamo Mei, BMA LLC ya Puerto Rico pia ilishutumu BitMEX kwa kujihusisha na ulaghai, utapeli wa pesa na utapeli wa soko.

Kesi mpya ya kurasa 188 inadai kwamba BitMEX imepuuza maombi ya uthibitishaji wa kitambulisho cha mteja (KYC) na utapeli wa pesa haramu (AML), kwa sababu ya ukosefu wa uangalizi ... BitMEX imewaruhusu wadukuzi na wale wanaopenda kujificha. ushuru, utoroshaji wa pesa, magendo, biashara ya dawa za kulevya ... kukimbilia sakafuni ili kupata pesa moto

Kesi ya Dolgov pia ilisema kwamba "BitMEX inashiriki moja kwa moja na kufaidika na ujanja wa soko na utapeli wa pesa kupitia madawati ya biashara ya ndani na yasiyo ya moja kwa moja"

Dolgov anadai kwamba amepata "uharibifu mwingi".

Pavel Pogodin, wakili wa Dolgov alisema: "Tunatafuta uharibifu, unaotarajiwa kuwa dola milioni 50.000.000."

BitMEX bado haijatoa maoni juu ya tukio hili.

Sasisha bei ya haraka ya cryptocurrency 24/7 hapa:
https://blogtienao.com/ty-gia/

Ikiwa hauna akaunti ya Binance, jisajili hapa: https://blogtienao.com/go/binance

Tazama pia:

• Inatabiriwa kuwa Bitcoin yenye thamani ya dola bilioni 30 itafungwa huko Ethereum mwishoni mwa mwaka ujao
• Ugavi wa sarafu za utulivu unazidi alama ya dola bilioni 20, ukuaji uko wapi?
• Mfuko wa crypto wa dola bilioni 6 ulikusanya kimya kimya 2% ya Ethereum yote katika mzunguko

- Matangazo -