Matangazo
Matangazo
Matangazo
Matangazo
Trang Chu HABARI Kesi ya zamani haijamalizika, BitMEX imeshikwa na kesi nyingine

Kesi ya zamani haijamalizika, BitMEX imeshikwa na kesi nyingine

-

- Matangazo -
Matangazo
Matangazo
Matangazo
Matangazo

Kesi ya zamani haijaisha, BitMEX imeshikwa na kesi nyingine

[mzungumzaji]

 

Mbali na tuhuma za ulaghai, utapeli wa pesa na utapeli wa soko. Ubadilishaji wa sarafu ya dijiti BitMEX kuwa na shida ya kukabiliwa na kesi nyingine.

Dmitry Dolgov, mkazi wa Moscow, Urusi, alifungua kesi kwa korti katika Wilaya ya Kaskazini ya California. Alisema kuwa "HDR Global Trading Limited, kampuni mama ya BitMEX, waanzilishi wa ubadilishaji kama vile Arthur Hayes, Ben Delo, na Samuel Reed na wengine wachache, walishiriki na kuwezesha shughuli. kudanganya, kupata haramu mabilioni ya dola ”.

Malalamiko hayo yanakuja wiki mbili baada ya BitMEX na waanzilishi wake kushtakiwa kwa Tume ya Biashara ya Baadaye ya Bidhaa (CFTC) na Idara ya Sheria ya Merika (DOJ).

Tazama pia: BitMEX na Arthur Hayes walipewa 'bodi za kukata' na Idara ya Sheria ya Merika

Na katika kesi nyingine mnamo Mei, BMA LLC ya Puerto Rico pia ilishutumu BitMEX kwa kujihusisha na ulaghai, utapeli wa pesa na utapeli wa soko.

Kesi mpya ya kurasa 188 inadai kwamba BitMEX imepuuza maombi ya uthibitishaji wa kitambulisho cha mteja (KYC) na utapeli wa pesa haramu (AML), kwa sababu ya ukosefu wa uangalizi ... BitMEX imewaruhusu wadukuzi na wale wanaopenda kujificha. ushuru, utoroshaji wa pesa, magendo, biashara ya dawa za kulevya ... kukimbilia sakafuni ili kupata pesa moto

Kesi ya Dolgov pia ilisema kwamba "BitMEX inashiriki moja kwa moja na kufaidika na ujanja wa soko na utapeli wa pesa kupitia madawati ya biashara ya ndani na yasiyo ya moja kwa moja"

Dolgov anadai kwamba amepata "uharibifu mwingi".

Pavel Pogodin, wakili wa Dolgov alisema: "Tunatafuta uharibifu, unaotarajiwa kuwa dola milioni 50.000.000."

BitMEX bado haijatoa maoni juu ya tukio hili.


Sasisha bei ya haraka ya cryptocurrency 24/7 hapa:
https://blogtienao.com/ty-gia/

Ikiwa hauna akaunti ya Binance, jisajili hapa: https://blogtienao.com/go/binance

Tazama pia:

- Matangazo -
Matangazo
Matangazo
Matangazo
Mabadiliko ya Binance Reputable
Tan Tanhttps://blogtienao.com
Shikilia usife kamwe!
- Matangazo -Mabadiliko ya Binance Reputable

MFUKO WA TOP TOFAUTI

Sakafu ya Binance

Binance ni nini? [Usajili na maagizo ya matumizi ...

Pancakeswap

Pancakeswap - Juu 1 ya BSC: "Nyati" kwenye Binance Smart Chain

HABARI ZAIDI YA WIKI

Mtu tajiri zaidi ulimwenguni anaendelea kuonyesha kupendezwa na Bitcoin

Mtu tajiri zaidi ulimwenguni anaendelea kuonyesha nia ...

Rais wa Benki Kuu ya Ulaya: "Bitcoin ni ya kubahatisha sana na inahitaji kudhibitiwa"

Rais wa Benki Kuu ya Ulaya: "Bitcoin ni ...

Kiwango cha biashara ya kila siku cha Bitcoin kiliongezeka kwa kubadilishana Jumatatu ya umwagaji damu.

Kiwango cha shughuli ya kila siku ya Bitcoin inaongezeka ...

jina Bei
Bitcoin
Bitcoin(BTC)
$ 11,756.05
ethereum
Ethereum(ETH)
$ 408.00
ripple
XRP(XRP)
$ 0.289
bitcoin-fedha
Fedha za Bitcoin(BCH)
$ 292.23
EOS
EOS(EOS)
$ 3.40